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善林系集资诈骗案一审开庭: 217.79亿本金未兑付 超25万人被套

  互联网金融新闻中心2天前我要分享据上海市第一中级人民法院通报,,上海市第一中级人民法院(下简称“上海一中院”)对被告单位善林(上海)金融信息服务有限公司(下简称“善林金融”)以及周伯云等12名被告人集资诈骗案一审公开开庭审理。

  公诉机关指控:2013年10月,被告人周伯云组建、设立被告单位善林金融公司,并实际控制“善林系”企业,陆续在全国29个省市开设千余家分支机构,并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷(幸福钱庄)”“善林财富”等网络借贷平台。

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  为谋取非法利益,善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式,承诺4.5%至18%的年化收益,通过债权转让等名义,向62万余名投资人非法募集资金736.87亿元。其中,567.59亿元用于兑付前期投资人本息。至案发,未兑付25万余名被害人本金217.79亿元。

  资料显示,2018年4月9日,善林金融实际控制人周伯云来到上海市公安局浦东分局向公安机关自首。据警方此前通报,警方已查封、冻结了相关银行账户、房产、汽车以及股权等财产。经全力追赃,目前初步追缴现金15亿余元,现追赃挽损工作仍在进行中,最终清退将依法进行。

  2018年9月20日,上海市公安局浦东分局善林金融法定代表人周某某,执行总裁田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉,另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。

  不过,根据上海市人民检察院第一分院2019年1月14日发布的周伯云等12人集资诈骗案退查公告显示,该检察院已于1月14日退回公安补充侦查已受理的周伯云、曹亮、田景升、吴丹、张旭东、黄亮、张军、翟中奇、周勤、刘铭纲、周锦、肖强集资诈骗一案。

  而后,上海一中院于对善林金融以及周伯云等12名被告人集资诈骗案一审公开开庭审理。根据通报,被告人家属、被害人代表、上海市人大代表等旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。

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